Bestyrelsesmedlemmer, revisions- & risikoudvalg, vedtægter samt lønpolitik

Bestyrelsen i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har fastlagt en mangfoldighedspolitik, som skal fremme, at bestyrelsens medlemmer har den tilstrækkelige kollektive viden, faglige kompetencer og erfaringer til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og dermed forbundne risici, som det pålægges bestyrelsen i lov om finansiel virksomhed. Bestyrelsen har også besluttet, at mangfoldighed blandt andet handler om kompetencer, uddannelse og kønsdiversitet.

Pensionskassens arbejde med god selskabsledelse indebærer blandt andet fokus på følgende områder:

• Gennemførelse af en årlig selvevaluering af bestyrelse og direktion, der tager afsæt i selskabets forretningsmodel og risikoprofil, med henblik på at vurdere ledelsens kompetencer og arbejdsform.
• Med afsæt i resultatet af den årlige selvevaluering fastlægges en efteruddannelsesplan for den samlede bestyrelse og de enkelte bestyrelsesmedlemmer for at sikre, at bestyrelsen har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og de hermed forbundne risici.
• Allokering af fornødne personalemæssige og økonomiske ressourcer til løbende at gennemføre tilstrækkelig efteruddannelse af ledelsesmedlemmerne og sikre, at nye bestyrelsesmedlemmer gennemgår introduktionsforløb.
• Sikre identifikation og vurdering af den personkreds herunder nøglepersoner, der skal leve op til krav om egnethed og hæderlighed.
• De nærmere rammer for bestyrelsens arbejde og arbejdsform fastlægges løbende i en forretningsorden og årsplan.
• Løbende drøftelse, vedtagelse og opfølgning på kort- og langsigtede strategier for virksomheden. Fastlæggelse af strategien sker blandt andet på et årligt strategiseminar for bestyrelse, direktion og selskabets øvrige ledelse.
• Løbende vurdering af selskabets forretningsmodel og risikoprofil med tilpasning af politikker, retningslinjer til direktionen mv., hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges, herunder rammer og grænser for direktionens beføjelser samt rapporteringspligt til bestyrelsen.
• Løbende opfølgning og opgørelse af væsentlige risici, solvensbehov, metoder og sikkerhedsniveau mv. samt fastlæggelse af kapitalplan og -nødplan i overensstemmelse med lovgivningen.
• Stillingtagen til budgetter, kapital, likviditet, væsentlige dispositioner, selskabets egne overordnede forsikringsforhold mv.
• Overvågning af risikostyringssystemet og det interne kontrolmiljø.
• Overvågning og sikring af at formueforvaltning, bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på betryggende måde.
• Overvågning af direktionens varetagelse af opgaverne, herunder at det sker efter bestyrelsens instrukser, og at der gives fyldestgørende information og rapportering til bestyrelsen.
• Pensionskassen anvender en intern revision ansat af bestyrelsen samt en ekstern revision valgt af generalforsamlingen i overensstemmelse med lovgivningen. Endvidere har bestyrelsen for pensionskassen ansat en ansvarshavende aktuar i overensstemmelse med lovgivningen.
   

I overensstemmelse med kravene i revisionsloven i virksomheder af interesse for offentligheden har bestyrelsen i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) nedsat et særskilt revisions- & risikoudvalg (udvalget).

Udvalget består af tre medlemmer af bestyrelsen:

• Søren Kaare-Andersen - formand for udvalget
  
  
• Johannes Elbæk (næstformand)
  
  
• Anders Larsen (bestyrelsesmedlem)

Mindst et medlem af bestyrelsen skal i henhold til reglerne om revisions- & risikoudvalg have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og/eller revision.

Bestyrelsen vurderer, at Søren Kaare-Andersen opfylder kravene om uafhængighed og kvalifikationer i henhold til reglerne om revisions- & risikoudvalg.

Udvalget har ikke en selvstændig beslutningskompetence og er alene et forberedende udvalg, der gennemgår og overvåger en række områder nærmere. Udvalget er således med til at forberede og kvalificere de sager, som den samlede bestyrelse skal behandle. Udvalget skal dog godkende den generalforsamlingsvalgte revisors assistance- og rådgivningsydelser.

Udvalget afholder mindst fire møder årligt og udarbejder en årsplan for sit arbejde, som godkendes af bestyrelsen. I overensstemmelse med lovgivningen har udvalget til opgave at overvåge og vurdere, om regnskabsaflæggelse, interne kontrolsystemer, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde, overvåge og kontrollere revisors uafhængighed og anbefale valg eller genvalg af revisor samt gennemgå og vurdere rapporteringer vedrørende operationelle risici og hændelser.

Udvalget orienterer løbende den samlede bestyrelse, så det sikres, at bestyrelsen modtager den nødvendige information om sager, der skal behandles i bestyrelsen.

Bestyrelsen for Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har udformet en lønpolitik i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed.

Med virkning fra den 1. januar 2017 bliver Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger administreret i Sampension Administrationsselskab A/S.

Aflønningsprincipperne i Sampension har til formål at sikre, at ledelse og medarbejdere i Sampension honoreres på en sådan måde, at selskabets forretningsmæssige og langsigtede strategiske mål understøttes bedst muligt.

Aflønningsforholdene afspejler og understøtter, at Sampension til stadighed formår at rekruttere og fastholde en kompetent og ansvarlig ledelse af virksomheden, der fremmer en sund og effektiv risikostyring og ikke motiverer til overdreven risikotagning.

Læs mere om, hvem der er omfattet af lønpolitikken (PDF), vederlag, væsentlige risikotagere mv.